• Podatnik z branży budowlanej zadeklarował i nie wpłacił 400 tys. podatków.
• Spółka deklarowała fikcyjne nabycia.
• Szef KAS zablokował rachunki bankowe na kwotę 253 tys. zł

Analizy pracowników Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego pozwoliły na ujawnienie oszustw podatkowych u przedsiębiorcy z Wielkopolski. Spółka prowadziła działalność w branży budowlanej. Stwierdziliśmy, że badany podmiot deklarował podatki CIT, PIT i VAT, a następnie ich nie wpłacał. W związku z tym powstała zaległość na łączną  kwotę 400 tys. zł.

Ujawniliśmy też, że spółka deklarowała fikcyjne nabycia o szacunkowej wartości 0,5 mln zł od podmiotów nie prowadzących rzeczywistej działalności, czyli tzw. „znikających podatników".

Aby zabezpieczyć dowody, konieczne było przeszukanie siedziby spółki. Zabezpieczyliśmy zarówno papierową, jak i elektroniczną dokumentację księgową. Jednocześnie wszczęliśmy kontrolę celno-skarbową.

W przypadku tego przedsiębiorcy zachodziło też podejrzenie wykorzystania sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych. Dlatego Szef KAS dokonał blokady środków na rachunkach bankowych spółki na kwotę 253 tys. zł.