• Zachodniopomorska KAS zidentyfikowała podmioty, które wykorzystywały fikcyjne faktury w swojej działalności.
• Podmioty prowadziły działalność w zakresie sprzątania obiektów.
• Na koncie jednego podmiotu zablokowano prawie 414 tys. zł.
Pracownicy Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie (UCS) zidentyfikowali podmioty, które w prowadzonej działalności gospodarczej posługiwały się fikcyjnymi fakturami. Podejrzane podmioty działały w branży związanej ze świadczeniem usług w zakresie sprzątania obiektów.
Analizą objęto trzy podmioty, co do których zachodziło podejrzenie uczestnictwa w przestępczym procederze obrotu „pustymi fakturami". Fikcyjne faktury wprowadzone do obiegu gospodarczego przez jeden z podmiotów miały służyć pomniejszeniu przez pozostałe dwa podmioty podatku należnego podlegającego wpłacie do budżetu państwa. Stworzono łańcuch fikcyjnych transakcji, które miały minimalizować należności podatkowe podmiotów zaangażowanych w ujawniony proceder.
Na podstawie nakazów przeszukań Naczelnika Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie funkcjonariusze UCS dokonali przeszukania siedmiu lokalizacji na terenie dwóch województw: pomorskiego oraz mazowieckiego. Zabezpieczono dokumentację w formie papierowej oraz nośniki danych dotyczące firm objętych postępowaniem.
W wyniku podjętych czynności wszczęto kontrole celno-skarbowe wobec trzech podmiotów. Wobec jednego z podejrzanych podmiotów dokonano blokady rachunków bankowych na łączną kwotę ok. 414 tys. zł.
Szacowane uszczuplenia w podatku od towarów i usług, wynikające z deklarowanych rozliczeń dwóch podmiotów korzystających z fikcyjnych faktur, w kontrolowanym okresie styczeń 2019 – grudzień 2021 wynoszą co najmniej 808 tys. zł.
W czynnościach uczestniczyło łącznie 14 funkcjonariuszy Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie.
***
Działania realizowane były w ramach procedury STIR umożliwiającej Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej dokonywanie blokad środków na rachunkach bankowych podejrzanych podmiotów. STIR to narzędzie analityczne Ministerstwa Finansów, które służy do skuteczniejszej walki z przestępczością podatkową i pozwala przeciwdziałać wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych. Blokada rachunków zapobiega transferom środków pochodzącym z wyłudzeń i może trwać 72 godziny z opcją przedłużenia o trzy miesiące po spełnieniu ściśle określonych warunków.