- Dzięki KAS i ABW Prokurator Regionalny w Szczecinie wniósł akt oskarżenia wobec 40 członków zorganizowanej grupy przestępczej organizującej nielegalny hazard.
- KAS i ABW zabezpieczyły prawie 3 ty. automatów do gry oraz ponad 555,6 tys. zł znajdujących się w nich pieniędzy.
- Szacujemy, że grupa przestępcza zarobiła na tym nielegalnym procederze prawie pół miliarda złotych.
- KAS zabezpieczyła majątek na prawie 111 mln zł.
Działania Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) wspólnie z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) pozwoliły na wniesienie aktu oskarżenia wobec członków zorganizowanej grupy przestępczej działającej w obszarze nielegalnego hazardu. Prokuratur Regionalny w Szczecinie wniósł do sądu akt oskarżenia przeciwko 40 osobom wchodzącym w skład zorganizowanej grupy przestępczej organizującej nielegalne gry hazardowe na automatach o niskich wygranych.
Od września 2018 r. śledztwo w części zostało powierzone do prowadzenia Naczelnikowi Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie. W ramach realizowanych czynności śledztwa funkcjonariusze służby celno-skarbowej uczestniczyli m.in. w przeszukaniach miejscna terenie całej Polski w których prowadzony był nielegalny hazard, zatrzymaniach osób, przesłuchaniach świadków.
Realizowali szereg czynności analitycznych oraz ustalali majątek członków tej zorganizowanej grupy przestępczej (nieruchomości zabudowane i niezabudowane, udziały w nieruchomościach, prawa majątkowe, udziały w spółkach, gotówka). Dzięki tym działaniom udało się zabezpieczyć majątek podejrzanych w kwocie 110.761.381,18 zł.
Przeszukano również magazyn jednej ze spółek Mariana Ż., zlokalizowany w Brodnicy. Zatrzymaliśmy w nim 2.931 automatów do gry oraz zabezpieczyliśmy znajdujące się w nich pieniądze w kwocie 555.628 zł.
Przestępczy proceder trwał w latach 2013-2021, a korzyści majątkowe sprawców i beneficjentów przestępstw hazardowych szacowane są na około 470 mln zł. Zakończone śledztwo stanowiło 246 połączonych postępowań przygotowawczych i dotyczyło działania grupy na terenie dziewięciu województw: zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego, lubuskiego, mazowieckiego, małopolskiego, pomorskiego i wielkopolskiego.
Członkowie grupy zajmowali się przede wszystkim poszukiwaniem lokali nadających się do urządzania gier z wykorzystaniem automatów hazardowych, ich rozlokowaniem, podłączeniem i cykliczną zbiórką gotówki z automatów, którą następnie przekazywali Marianowi Ż. - brodnickiemu przedsiębiorcy, kierującemu zorganizowaną grupą przestępczą. O sposobie podziału korzyści decydował Marian Ż., który osobiście przyjął w gotówce w ramach rozliczeń kwotę ponad 200 mln zł.
Aktem oskarżenia objęto 40 osób, którym przedstawiono 3.406 zarzutów dotyczących udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy, nakłaniania do składania fałszywych zeznań oraz organizowania na automatach gier hazardowych z naruszeniem przepisów ustawy o grach hazardowych.
Do Sądu przesłano liczący ponad 1000 stron akt oskarżenia oraz przekazano materiał dowodowy zawarty w prawie 1000 tomach akt.
Większość zarzucanych podejrzanym przestępstw to przestępstwa karno-skarbowe zagrożone karą pozbawienia wolności powyżej siedmiu lat pozbawienia wolności. Kierującemu grupą przestępczą Marianowi Ż. grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.